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Nuevo informe sobre "la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Mercantil de las profesiones colegiadas", redactado por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales

Fecha: 2020-01-02

(iturria: CGAE)

 

Nuevo informe sobre "la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Mercantil de las profesiones colegiadas", redactado por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, y ampliando los ya enviados sobre este tema el pasado mes de julio mediante circular nº 129/19. Igualmente te envío la Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, publicada en el BOE del pasado 28 de diciembre, y la propuesta de Guía de Registro de Proveedores de Servicios Societarios y Fideicomisos tipo trust publicada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales

 

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